Запрос заявление на предоставление документов по мошенническим действиям по займу: образец 2024 года
Настоящий процессуальный образец подготовлен на основании норм действующего законодательства России. Узнать о положениях закона, регламентирующих вопрос составления и подачи заявления о преступлении, Вы можете ознакомившись с публикаций «Как составить заявление о преступлении?»
В случае необходимости за юридической помощью в составлении заявления о мошенничестве Вы можете обратиться в Адвокатское бюро «Домкины и партнеры» и воспользоваться услугой — Адвокат потерпевшего лица.
Начальнику отдела Министерства внутренних дел РФ
по Центральному району города Н.
подполковнику полиции Пронину П.П.
город Н., ул.Московская, дом 1
от гражданина Петрова Петра Петровича,
проживающей: город Н., ул.Прямолинейная, дом 99 кв.88
З А Я В Л Е Н И Е
о совершении преступления (мошенничества)
Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу: г.Н-ск, ул.Профсоюзная, д.45, кв.67, который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.
Ранее, а именно в марте 2011 года Иванов И.И. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с Петровым П.П. в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке с предоставлением в качестве залога принадлежащего ему автомобиля ВАЗ.
15 марта 2010 года по месту моего жительства Петров П.П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался её вернуть в срок не позднее 15 мая 2010 года.
Деньги Петрову П.П. переданы мной в этот же день и в этом же месте.
Кроме того, в простой письменной форме мы составили договор залога на принадлежащей Петрову П.П. автомобиль ВАЗ, по условиям которого в случае невозможности возврата долга Петров П.П.
обязуется передать автомобиль в мою собственность.
После 15 мая 2010 года я обратился к Петрову П.П. с требованием вернуть сумму займа, на что Петров П.П. сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Петрову с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.
От нашего общего знакомого Сидорова С.С. я узнал, что Петров В.В. хвастался ему о том, как он смог меня «кинуть на деньги», что взяв деньги в долг, он не собирался мне их возвращать, так как обиделся на меня из-за того, что я якобы «подсидел» его на работе.
Кроме того, я также узнал, что автомобиль ВАЗ, который Петров П.П. предоставил мне в качестве залога, ему не принадлежит. Этот автомобиль находится в собственности некого Арбузова А.А. , а Петров П.П. управляет им по доверенности.
Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Петров В.В., умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба
Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас дать указание о возбуждении уголовного дела по факту совершение мошенничества Петровым П.П.
Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.
к содержанию ↑Заявление в арбитражный суд о мошеннических действиях должника: образец 2024 года
Если вас обвиняют в мошенничестве, можно попасть под УК РФ, а в дальнейшем и за решетку. Суть обвинения заключается в получении неправомерной выгоды посредством обманных или иных действий.
При этом потерпевшая сторона передает деньги или собственность с уверенностью, что поступает правильно. В такой ситуации трудно рассчитывать на собственные силы, ведь речь идет об обвинении по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ниже рассмотрим, куда обращаться в такой ситуации, и как защищаться от ничем не подкрепленных обвинений.
к содержанию ↑Мошенничество: общие положения
В статье 159 УК РФ сказано, что мошенничество — преступное деяние, которое осуществляется по отношению к другому человеку посредством создания доверительной атмосферы и дальнейшего обмана. Пострадавший под влиянием второй стороны позволяет забрать какое-либо имущество без сопротивления.
Задача следствия в том, чтобы доказать факт мошеннических действий. В результате злоумышленник отвечает за преступление по упомянутой выше статье.
К категории мошенничества относятся:
- Обманные конкурсы и лотереи.
- Реализация какой-либо продукции с необходимостью оплаты части стоимости товара.
- Подделка документов и увеличение таким способом стоимости продукции.
- Мошенничество с объектами недвижимости, чаще всего при сделках покупки-продажи.
- Мошеннические действия в секторе ЖКХ и сфере управления многоэтажными объектами.
- Совершение преступных деяний на работе.
- Преступления в банковской сфере связанные с кредитами и иными финансовыми услугами.
Указанный выше перечень можно продолжать бесконечно. Причина в том, что в ст. 159 УК РФ слишком поверхностно рассматривается вопрос мошенничества и нет точного определения этого термина. Следовательно, под эту категорию подпадают многие преступные деяния.
к содержанию ↑Ложное обвинение
Заявитель обязан подкреплять слова доказательствами. В ином случае уже он может стать жертвой преследования со стороны правоохранительных органов. Такая ситуация возможна в следующих случаях:
- Голословное, то есть не подкрепленное доказательствами обвинение со стороны другого человека. Обвинитель не понимает сути преступления и при этом обращается в правоохранительные органы по первому (в том числе надуманному) поводу.
- Специальный наговор. В таком случае обвинитель ставит первостепенной задачей обвинить другого субъекта в преступлении, которое тот не совершал. Конечная цель заключается в том, чтобы ухудшить репутацию другого человека или даже посадить его в тюрьму. Такие действия считаются преступлением.
- Обвинитель не обвиняет заявителя, но при этом просит проверить, имеется ли факт совершения преступного деяния.
В ст. 159 УК РФ предусмотрено много ситуаций, когда партнеры обвиняют друг друга в противоправном поведении для вытеснения с рынка. При этом они предлагают проверить деятельность контрагента и озвучивают заведомо поддельное доказательство вины. Такие ситуации нередко случаются в бизнес-сфере.
Похожие ситуации возможны и в случае со страховщиками, которые не желают выплачивать деньги в полном объеме. Для этого они заявляют о факте мошенничества со стороны страхователя. Они утверждают, что автовладелец специально попал в ДТП или создал условия для страхового случая и получения выплат.
к содержанию ↑Что делать в случае обвинения
Люди часто не представляют, что делать, и куда обращаться, если их обвиняют в мошенничестве. Их вводит в ступор ситуация, когда знакомый человек вдруг заявляет о противоправных действиях, которых на практике могло и не быть. Он обращается в полицию и рассказывает о попытке завладения имущества в корыстных целях во время доверительных отношений.
Если вас пытаются привлечь к ответственности по ст. 159 УК РФ, необходимо срочно идти к юристу и просить у него защиты.
Попытки предпринять шаги по «усмирению» заявителя не дают результата. Если другой человек решит обвинить в мошенничестве для получения какой-либо выгоды, он вряд ли заберет заявление о мошенничестве.
Представители полиции обязаны среагировать и открыть дело.
Важно учесть, что на начальной стадии уголовного дела обвиняемая сторона вправе рассчитывать на помощь адвоката. Это правило действует всегда и не зависит от преступного деяния.
Адвокат с 6-летним стажем. Специализация — уголовное право. Опыт более 3 лет в разработке юридической документации.
Но здесь имеется риск, что назначенный защитник не проявит необходимого рвения в защите интересов клиента. В таком случае может потребоваться помощь платного юриста по уголовным делам.
к содержанию ↑Полезные советы
Если на вас наваливаются обвинения в мошенничестве, следуйте простым советам:
- Откажитесь от участия в любых мероприятиях по расследованию дела без привлечения адвоката.
- Ни в коем случае не ставьте подпись ни в одном документе без совета с юристом.
- Не пытайтесь решить вопрос мирным путем с якобы потерпевшим, который подал заявление. Он может обернуть это против вас и обвинить в дополнительном давлении.
- Внимательно подойдите к сбору доказательной базы и ее передаче по требованию полиции. Важно учесть, что именно письменные документы лежат в основе любого дела.
- Слушайтесь адвоката и следуйте выработанной стратегии. Это актуально для всех этапов разбирательства.
При создании плана защиты важно доказать, что обвинение несет незаказной характер, а обвинитель заинтересован в привлечении якобы мошенника к ответственности. Для решения этого вопроса необходимо предъявить адвокату мельчайшие детали дела.
Если у обвинителя на руках 100-процентная доказательная база, задача адвоката оказать максимальную помощь и минимизировать уровень ответственности.
Для решения задачи адвокат должен свести к минимуму реальный размер нанесенного ущерба для переквалификации дела на менее тяжкий состав. Кроме того, если юристу удастся доказать минимальность ущерба (до 1000 рублей), дело могут переквалифицировать на административное правонарушение.
Наказание по таким делам много меньше, чем уголовное преследование.
к содержанию ↑Чем поможет квалифицированный юрист
Эксперты рекомендуют обратиться к юристу в случае, когда из полиции приходит информация о факте поступления обвинения, выраженном в подаче заявления. Если затянуть с ответом и действовать на более поздней стадии, решить вопрос будет трудно.
Правоохранительные органы отправляют уведомление только в том случае, если на руках имеется достаточная доказательная база для старта процесса по ст. 159 мошенничество.
Бездействовать не нужно, ведь в случае успеха обвинения можно получить крупный штраф или оказаться в тюрьме на срок до двух лет. При наличии отягчающих факторов срок заключения может быть еще выше.
Адвокатская помощь подразумевает конкретные меры, подразумевающие следующие шаги:
- Внимательное рассмотрение дела, изучение фактов и доказательств обвиняемого. Сразу проводится проверка действительности обвинения, имеет ли место фальсификация информации.
- Помощь в опровержении обвинения и составлении обжалования. Если это требуется, оформляется встречное исковое заявление в суд, формируется план защиты.
- Поддержка в сборе материалов для опровержения.
- Участие в судебных заседания, создание стратегии защиты против обвинения.
В процессе судебного разбирательства юрист остается все время с клиентом и выявляет факт обмана, если таковые имеются, доказывает невиновность клиента.
к содержанию ↑Итоги
Обвинение в мошенничестве несет серьезные риски. Вот почему нельзя оставаться в стороне и наблюдать за разрешением ситуации. Если своевременно не принять меры, можно оказаться за решеткой, и тогда уже никто не сможет спасти от крупного штрафа, принудительных работ или даже тюрьмы.
Образец заявления о мошенничестве
15 марта 2010 года по месту моего жительства Петров П.П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался её вернуть в срок не позднее 15 мая 2010 года.
Деньги Петрову П.П. переданы мной в этот же день и в этом же месте.
Кроме того, в простой письменной форме мы составили договор залога на принадлежащей Петрову П.П. автомобиль ВАЗ, по условиям которого в случае невозможности возврата долга Петров П.П.
обязуется передать автомобиль в мою собственность.
к содержанию ↑Как написать заявление по факту мошенничества в полицию, действия потерпевшего при совершении преступления по ст. 159 УК РФ + пример заполнения заявления от физического лица
Во все времена находятся люди, которые под любым предлогом выманивают деньги у доверчивых граждан. Их называют мошенниками. В жизни любого гражданина может случиться неприятная ситуация, когда его человеческие права нарушаются и он нуждается в их защите.
Куда подать заявление о мошенничестве и добиться справедливости? Для этого и созданы правоохранительные органы, такие как полиция, ОБЭП и следственный комитет.
Что такое мошенничество
Уголовный кодекс определяет мошенничество как завладение имуществом либо правами на него, посредством обмана или злоупотребления доверием.
Сегодня отдельные наказания за данное преступление существуют в сфере банковской, предпринимательской и страховой деятельности.
Кроме того, отдельные статьи УК предусматривают ответственность за мошенничество в сфере социальных выплат и компьютерных технологий.
Из жизни, примеров злоупотреблением доверия можно привести достаточно. Например, знакомый взял деньги в долг и не отдает.
Очень много способов мошенничества по телефону и в интернете. Допустим, человек заплатил деньги за товар в интернет-магазине, а он не пришел. У многих пожилых людей жулики отбирают деньги под видом работников социальных служб.
Отягчают ответственность за мошеннические действия сумма ущерба, а также количество причастных к преступлению лиц.
Например, за обман, совершенный группой, предусмотрено совсем другое наказание. Кроме того, за мелкое (в пределах 1000 руб.) мошенничество может наступить и административная ответственность.
Что делать, если человек стал жертвой аферистов
Куда писать и подавать заявление о мошенничестве? Когда человек столкнулся с аферистами, то нужно обратиться в УВД или полицию по своему месту проживания и сообщить о преступлении.
Перед его написанием рекомендуется изучить соответствующие статьи УК РФ или прибегнуть к помощи адвоката по уголовным делам. Это необходимо сделать для того, чтобы не ошибиться в обвинении предполагаемого преступника.
Кроме того, следует собрать все доказательства неправомерных действий.
- квитанции о переводе денег;
- расписки и договоры;
- скриншоты переписки в соцсетях и электронной почты.
Если потерпевший стал жертвой мошенников в интернете, то подкованные пользователи могут сделать скриншоты с соответствующих страниц.
После проделанной подготовительной работы пришло время составить заявление в милицию по факту мошенничества от физического или юридического лица. Его следует подать в отделение по своему месту проживания лично или направить почтой.
Когда в УВД обращается организация, то заявлении подписывает директор.
Дальше необходимо быть готовым к разговору со следователем или дознавателем и уже непосредственно в кабинете дать показания. По закону обращение в полицию о мошенничестве рассматривается в течении 3 суток, максимальный срок от 10 до 30 дней ( ст. 114 УПК РФ).
Следующая
